Dos individuos han sido arrestados en una acción policial realizada el viernes contra el lavado de dinero de personas vinculadas al gobierno de Venezuela. Se realizaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.
La operación, llevada a cabo por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, contó con la cooperación de las autoridades de Portugal y Estados Unidos, según fuentes jurídicas.
La mayoría de los registros tuvieron lugar en viviendas del barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón. La investigación, de carácter secreto, aborda delitos de lavado de dinero, cohecho internacional y organización criminal.
Uno de los detenidos, identificado como José Roberto Rincón Bravo, es hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, bajo investigación en Estados Unidos por lavar más de mil millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA. José Roberto Rincón ya había sido detenido en 2018 en otra operación contra el lavado de dinero relacionado con PDVSA.
Según fuentes judiciales, los dos detenidos podrían comparecer ante un juez el próximo lunes
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