La Policía Nacional y la Agencia Tributaria de España han desmantelado un grupo delictivo que operaba un fraude piramidal a través de inversiones en criptomonedas, acciones y futuros. Según lo reportado por la Policía el miércoles, se han detenido a 11 individuos, incluidos los cuatro líderes de la red, uno de los cuales ha sido encarcelado.
Más de 160 personas resultaron afectadas y se están examinando 44 cuentas bancarias vinculadas a los presuntos implicados en el fraude. Esta estructura delictiva, que operaba desde 2018, tenía su base en Chiclana de la Frontera, con extensiones en Cantabria y Alicante en España.
Para comprobar la existencia de estas actividades fraudulentas, se tomó declaración a 164 víctimas en diferentes partes del país. Estas declaraciones fueron fundamentales para llevar a cabo las detenciones y registros.
Se llevaron a cabo cuatro registros en domicilios y sedes de empresas situadas en Chiclana de la Frontera, Villafufre y Elche, relacionados con los líderes de la organización. Además de confiscar pruebas documentales, se está analizando las transacciones bancarias de 44 cuentas abiertas por miembros de la red en 16 entidades bancarias.
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